Uitnodiging Algemene Ledenvergadering door Ellen Weiss, secretaris
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 januari 2021 om 16.00 uur. Dan zal aan u worden gevraagd de conceptbegroting voor 2021 goed te keuren en in te
stemmen met de herbenoeming van Bram Harder en Karin Terbraak tot bestuursleden. Vanwege Corona zal het ook dit keer een digitale
ledenvergadering zijn via Microsoft Teams. De agenda luidt als volgt:
• Opening en welkom door Bram Harder, voorzitter.
• Mededelingen en ingekomen stukken.
• Toelichting op de conceptbegroting 2021 (begroting met toelichting vindt u hieronder)
• Stemmen over goedkeuren van de begroting.
• Voordracht en stemming herbenoeming Bram Harder en Karin Terbraak tot bestuursleden
• Rondvraag
• Sluiting.
Wilt u de vergadering bijwonen? Meldt u dan aan via
info@maculavereniging.nl. U ontvangt via de mail een link voor het bijwonen van de vergadering.
Kunt u de digitale vergadering niet bijwonen, maar wilt u wel uw mening laten weten over de begroting, de herbenoeming van eerdergenoemde bestuursleden of heeft u vragen aan het bestuur? Neemt u dan contact op met Ellen Weiss, secretaris, tel. 06-48 76 20 35 of e-mail
secretaris@maculavereniging.nl.
Toelichting bij de begroting 2021 door Monic Jansdam, penningmeester
Algemeen
COVID-19 heeft een enorme impact op onze samenleving en net als andere goede doelen zijn ook wij geraakt door deze pandemie. Enerzijds verwachten wij voor 2020 geld over te houden omdat sommige
activiteiten niet zijn uitgevoerd, anderzijds zijn wij voor ledenwerving sterk afhankelijk van aanwezigheid op beurzen en congressen. In de begroting 2021 is er rekening mee gehouden dat een reële kans bestaat dat ook in 2021 in beperkte mate fysieke bijeenkomsten kunnen
plaatsvinden. Juist in deze onzekere tijden is lotgenotencontact,
informatievoorziening en belangenbehartiging extra belangrijk. Daarom hebben wij kosten voor nieuwe initiatieven in de begroting opgenomen om dit te kunnen realiseren.
Opbrengsten
De opbrengsten zijn voor 2021 aanzienlijk lager begroot dan voor 2020.
De belangrijkste reden is dat wij al enkele jaren zien dat de
contributiebijdragen afnemen. Voor 2020 verwachten wij ongeveer € 112.000 aan contributies te ontvangen. Voor 2021 verwachten wij een verdere daling omdat er helaas jaarlijks meer leden overlijden dan zich nieuwe leden aanmelden en wij als gevolg van Corona geen leden hebben kunnen werven op beurzen en congressen.
Bij PGOsupport kan jaarlijks een subsidie van maximaal € 45.000
worden aangevraagd voor projecten. Dat hebben wij ook dit jaar gedaan.
Daarnaast ontvangen wij € 10.000 van PGOsupport omdat onze backoffice en frontoffice (administratieve ondersteuning) bij MEO zijn ondergebracht.
De ontvangsten inzake Oogfonds, donaties, giften en legaten zijn naar beneden bijgesteld in lijn met de bedragen die naar verwachting in 2020 worden gerealiseerd. Wij zien dat steeds meer mensen de
MaculaVereniging in hun testament opnemen. Een positieve ontwikkeling net als het feit dat de meerderheid van deze mensen gelukkig nog niet is overleden.
De opbrengsten (en kosten) voor de lunches van de leden zijn dit jaar niet begroot omdat dit sowieso kostenneutraal werkt en we er rekening mee houden dat een fysieke landelijke Maculadag nog niet mogelijk zal zijn in 2021. Indien blijkt dat dit wel mogelijk is, willen wij die graag organiseren en wij vragen dan ook uw akkoord daarvoor een deel van onze reserves aan te spreken.
Kosten
Minder opbrengsten betekent ook minder geld beschikbaar voor
projecten. Toch kunnen we, mede dankzij de subsidie van PGOsupport, een aantal nieuwe initiatieven vormgeven. Er is subsidie aangevraagd om meer bekendheid te geven aan de Macula-infolijn, zodat meer mensen weten waar ze terecht kunnen met vragen over MD. Een deel van de subsidie is bestemd voor training van (ervarings)deskundigen die de binnengekomen vragen beantwoorden. Daarnaast is subsidie
aangevraagd om macula-bijeenkomsten verder te ontwikkelen, zodat wij – omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn - interessante virtuele bijeenkomsten kunnen organiseren voor lotgenoten.
Voor het verder verbeteren van de digitale communicatie is subsidie aangevraagd. Na de evaluatie van de vernieuwde MaculaVisie bleek de wens deze ook uit te brengen in een toegankelijke PDF voor iOS
Mobiel/iPad. Dat betekent dat de MaculaVisie vijf leesvormen kent.
Gekeken zal worden hoe we in de toekomst leesvormen kunnen
bundelen. Met de opgedane kennis willen we ook de huidige website en nieuwsbrieven gaan updaten, zodat alles via een beeldscherm met schermlezer of VoiceOver beter toegankelijk wordt.
Het voortbestaan van onze vereniging is afhankelijk van het hebben van voldoende leden. Het oorspronkelijke plan was in 2020 in te zetten op ledenwerving, tot Corona roet in het eten gooide. Inmiddels is een
werkgroep gestart om initiatieven te ontplooien inzake ledenwerving. De uitvoering zal plaatsvinden in 2021 vandaar dat hiervoor een aanzienlijk bedrag is begroot.
De wijzigingen in de overige begrote kosten hangen in belangrijke mate samen met de ontwikkeling van de werkelijke kosten zoals wij die zien in 2020.
Overige projecten
- Samenwerking NOS: op de ALV in januari 2020 heeft Heleen Schoots al verteld over het samenwerkingsproject met de Nederlandse
Oogonderzoek Stichting (NOS). De NOS heeft ons benaderd mee te werken aan een landelijke Maculaweek. Naast het feit dat we aandacht vragen voor de gevolgen van MD is het de bedoeling geld te genereren voor onderzoek, zodat onze missie ‘MD de wereld uit’ dichterbij komt. In deze week zal onder meer de conferentie van de Retina werkgroep plaatsvinden. Als gevolg van Corona moest worden besloten dit project uit te stellen tot 2021. De verwachting is dat dit project geen kosten voor de MaculaVereniging met zich zal meebrengen, maar om de
opstartkosten te betalen zullen beide partijen maximaal € 15.000
voorfinancieren. Deze voorfinanciering zal worden terugbetaald zodra de sponsorbijdragen zijn ontvangen. Afgesproken is dat het saldo dat na terugbetaling van de voorfinanciering resteert geheel ten goede zal komen aan onderzoek naar MD.
- Project visuele toegankelijkheid: als gevolg van de coronacrisis loopt het project vertraging op. Waar mogelijk worden stappen gemaakt met Koninklijke Visio, Bartiméus en Robert Coppes Stichting. Dat betekent dat hiervoor niet in 2020 maar in 2021 kosten zullen worden gemaakt.
Het bestuur zal ultimo 2020 een bestemmingsreserve voor deze kosten vormen. De begrote kosten zullen in 2021 ten laste van de
bestemmingsreserve worden gebracht.
- JMD-congres: in 2019 hebben wij een bijdrage ontvangen voor het JMD-congres 2020. Vanwege Corona heeft het congres niet
plaatsgevonden. Indien het congres in 2021 wel doorgang kan vinden, zullen de kosten in mindering van de bestemmingsreserve worden gebracht.
- Landelijke Maculadag: in de begroting is in verband met COVID-19 rekening gehouden met de kosten voor een virtuele Maculadag.
Ondanks het feit dat het Webinar dit jaar een groot succes was, achten wij het toch belangrijk dat het lotengenotencontact ook fysiek kan
plaatsvinden. Mocht het mogelijk zijn een fysieke bijeenkomst te organiseren dan verwachten wij dat de kosten voor deze dag circa € 10.000 hoger zullen zijn dan nu begroot. Wij stellen voor om in dat geval dit bedrag ten laste van de overige reserves te brengen.
Concept-begroting 2021
Voor de concept-begroting klik hier.
